Vyšetřování podvodných jednání ve finančních institucích – půldenní školení


Datum a čas
5. Listopad 2019
celodenní
Místo školení
Qubix
Štětkova 1638/18, Praha 4
Základní cena
3500 Kč (bez DPH)
Volných míst
15 / 20

Program

Seminář bude zaměřen na vyšetřování podvodných jednání ve finančních institucích (poskytování úvěrových produktů, provádění platebních transakcí vyjma transakcí s platebními kartami) včetně porušení povinností při správě osobních údajů (GDPR), a to jak ze strany klientů, tak i zaměstnanců instituce.

Pozornost bude věnována procesu vyšetřování (získávání, zajištění a analýza informací), použitým metodám, jakož i zpracováním výstupu ze šetření, návrhům opatření a kontrole jejich plnění.

Stranou nezůstane ani spolupráce instituce s OČTŘ včetně uplatňování práv poškozeného v trestním řízení, příp. vyřizování dožádání. V obecné rovině budou prezentovány i praktické případy podvodných jednání


Přednášející

Ivo Brázda

Ivo Brázda

manažer risk managementu ve společnosti Česká spořitelna, a.s.

Registrace