Odborný seminář
Úvěrové registry v praxi
Obecný úvod do problematiky registrů Úloha informací z registrů ve schvalovacím procesu Právní rámec Úvěrové registry v ČR Přehled Základní pojmy Principy fungování Kontrolní mechanismy Úvěrové registry CBCB, CNCB Základní pojmy a obsah úvěrových zpráv Statistiky, výpisy z registrů Praktické příklady – jak číst v úvěrových zprávách Hodnocení informací Nadstavbové...
Odborný seminář
Fraud Management – trendy
Stručný obsah školení: nové trendy v páchání podvodu ve finančním sektoru jak účinně reagovat na tyto trendy případové studie nových podvodu a hledání nejlepších řešení
Odborný seminář
Compliance – jak na něj!
Nastavení Compliance management systému Zasazení Compliance funkce do řízení společnosti Compliance riziko a jeho řízení Systém řízení – 3. linie obrany Jak pokrýt agendy Compliance Sestavení Compliance týmu Přístup ke zjištění potřebných zaměstnaneckých kapacit pro pokrytí jednotlivých agend Klíčové role a odpovědnosti Nastavení kontrolní funkce Compliance Katalog kontrol Plánování a...
Odborný seminář
Nové trendy ve Fraud Managementu
Jak zlepšit účinnost současných preventivních opatření a detekčních risk/fraud systémů ve finančních službách Nové způsoby páchání finančních podvodů Falešné identity a third party podvody Využití nových přístupů ve Fraud Managementu – automatická verifikace dokumentů (digitální, obrázky), automatické hledání nových podvodů, srovnání vybraných dodavatelských řešení
Odborný seminář
AML v praxi 2022
AML Aktuálně Dopady novely AML zákona Evropský AML balíček Legalizace výnosů z trestné činnosti s využitím virtuálních aktiv Možnosti FAÚ ve světle zákona 253/2008 Sb. ve vztahu k virtuálním aktivům (VA) Schémata zdrojové trestné činnosti využívajících kryptoměny Možnosti dokumentace legalizace výnosů trestné činnosti s prvkem transferu VA Kazuistika (z pohledu kompetence FAÚ)...