Odborný seminář, webinář
AML v praxi – webinář
Novela AML zákona a dalších souvisejících zákonů Budoucnost AML opatření v EU (legislativa) Budoucnost AML opatření v EU (správní dozor) Aktuální ML/TF trendy a modi operandi Diskuse
Odborný seminář
AML – CRIF Speciál – WEBEX
Praktické aspekty implementace AML/KYC kontrol s využitím externích služeb – AML vs. KYC – právní rámec vs. interní potřeby aneb co je nutné vs. co je vhodné – identifikace a kontrola klienta v rámci akvizičního procesu – v minulosti a dnes (v budoucnosti) – UBO – skuteční majitelé v...
Odborný seminář
AML v praxi 4
Novela AML zákona: charakter, sktruktura, obsah + dopady do praxe Významné oblasti připravované novely: identifikace a kontrola klienta, reforma správního trestání, úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, evidence skutečných majitelů, ochrana oznamovatelů, úprava kryptoměn, politicky exponované osoby, aj. AML v praxi: aktuální predikativní trestná činnost a techniky legalizace výnosů z...
Odborný seminář
Scoring 1
Úvod do skóringu Skóringové karty v životním cyklu úvěrových produktů Metodologie vývoje skóringové karty Příklady použití
Odborný seminář
Jak poznat finanční zdraví firmy
Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Obsah: výkazy základní pohledy na výkazy ukazatele výdaje x náklady rizikové faktory INDEX chyby ve výkazech