Event Kategorie: <span>Odborný seminář</span>

9 míst

Jak zlepšit účinnost současných preventivních opatření a detekčních risk/fraud systémů ve finančních službách Nové způsoby páchání finančních podvodů Falešné identity a third party podvody Využití nových přístupů ve Fraud Managementu – automatická verifikace dokumentů (digitální, obrázky), automatické hledání nových podvodů, srovnání vybraných dodavatelských řešení

14 míst

Insolvenční řízení – zákon č.182/2006 Základní ustanovení Insolvence pohledem věřitele Novela Insolvenčního zákona Nástroje vymáhání pohledávek      

7 míst

AML Aktuálně Dopady novely AML zákona Evropský AML balíček Legalizace výnosů z trestné činnosti s využitím virtuálních aktiv Možnosti FAÚ ve světle zákona 253/2008 Sb. ve vztahu k virtuálním aktivům (VA) Schémata zdrojové trestné činnosti využívajících kryptoměny Možnosti dokumentace legalizace výnosů trestné činnosti s prvkem transferu VA Kazuistika (z pohledu kompetence FAÚ)...

15 míst

Úvod do řízení rizik Riziko v B2B obchodech Metody eliminace kreditního rizika Bonita Informační zdroje Analýzy (nejen) finančních výkazů Parametry pojistných smluv Systém řízení rizika    

Již proběhlo

Odborný seminář na téma vyhodnocení finančních závěrek vedený specialistou z CRIFu. Obsah: výkazy základní pohledy na výkazy ukazatele výdaje x náklady rizikové faktory INDEX chyby ve výkazech  

Go to Top