AML Rozšiřování a zpřísňování sankcí – aktuální informace
- od února 2022 EU přijala 13 balíčků protiruských sankcí
- ČR a její národní sankce
Jak prověřovat dodavatele a jiné protistrany
- co zjišťovat
- jaké nástroje používat
Sankční seznamy
- kde je hledat
- které jsou relevantní
- praktické rady k sankcím
AML – praxe
-
- praní peněz je jeden z nejnebezpečnějších druhů kriminality
- odhaduje se, že špinavé peníze tvoří až 5 % světového HDP
- praní peněz je často spojeno s podvody, jejichž obětí jsou veřejné instituce i jednotlivci
Matěj Bejdák
Vedoucí oddělní Mezinárodních a národních sankcí FAÚ
Finanční analytický úřad
Vzdělání:
právník
Pracovní zkušenosti:
působil v oblasti AML/CFT
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4 140 00
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853
Tel.: +420 277 778 559, +420 730 584 594
E-mail: skoleni.cz@crif.com