Již proběhlo

AML sankce v praxi

AML Rozšiřování a zpřísňování sankcí – aktuální informace

  • od února 2022 EU přijala 13 balíčků protiruských sankcí
  • ČR a její národní sankce

Jak prověřovat dodavatele a jiné protistrany

  • co zjišťovat
  • jaké nástroje používat

Sankční seznamy

  • kde je hledat
  • které jsou relevantní
  • praktické rady k sankcím

AML  – praxe

    • praní peněz je jeden z nejnebezpečnějších druhů kriminality
    • odhaduje se, že špinavé peníze tvoří až 5 % světového HDP
    • praní peněz je často spojeno s podvody, jejichž obětí jsou veřejné instituce i jednotlivci

CENA školení: 4.500,- Kč bez DPH

 

 


CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4 140 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559, +420 730 584 594
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top