Regulace v oblasti AML (prevence praní špinavých peněz) se neustále zpřísňuje. Kontroly ze strany dozorových orgánů přibývají a první sankce již dopadají i na subjekty mimo finanční sektor. Navíc se připravuje celoevropská AML legislativa, jejíž účinnost je plánována na rok 2027.
Pokud si nejste jisti svými povinnostmi v oblasti AML pro účetní sektor, nebo hledáte efektivní a jednoduchý způsob, jak je plnit bez zbytečné administrativní zátěže a časově náročného vyhledávání informací z různých zdrojů, zveme vás na specializovaný seminář určený právě pro vás.
Seminář je určen účetním kancelářím pracujícím v některé z verzí ekonomického systému POHODA. Odborníci ze společností CRIF a ATP Technology vám představí, jaké konkrétní AML povinnosti se na účetní vztahují a jak je lze splnit efektivně, bez nutnosti zavádět složité interní procesy. Zároveň vám ukážou, jak tyto požadavky naplnit přímo v prostředí systému POHODA s využitím technologie Connectify – a jak si díky tomu ušetřit čas pro činnosti, které jsou pro vás skutečně klíčové.
Program semináře
Úvod
- Přehled AML povinností pro účetní sektor
Praxe
Kontrola klientů – povinnosti vs. realita
- Řešení AML Info Check a integrační platforma Connectify
- Základní kontroly při navazování nových obchodních vztahů
- Pravidelné (periodické) kontroly klientů
- Praktické příklady z České republiky a Slovenska
- Technologie Connectify – rozšíření možností systému POHODA
- Živé ukázky AML procesů přímo v POHODĚ
Analýza transakcí – požadavky zákona vs. reálné možnosti
- Bezpečná a praktická řešení pro uživatele POHODY