Připravte se na aktuální změny v oblasti AML/CFT a získejte praktický pohled přímo od odborníků, kteří se problematikou boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu zabývají na nejvyšší úrovni. Školení povedou právníci z FAÚ, kteří účastníkům představí nejnovější regulatorní požadavky, vysvětlí klíčové povinnosti povinných osob a zaměří se i na praktické otázky, se kterými se organizace v oblasti AML běžně setkávají.

Během školení získáte přehled o aktuálním vývoji legislativy, fungování systému dohledu a správném nastavení procesů, které pomohou zajistit soulad s AML požadavky i efektivní řízení rizik.

Na co se zaměříme?

• Nová regulace v oblasti AML/CFT
• Povinné osoby a systém dohledu
• FAÚ a jeho funkce
• Povinná osoba a klíčové funkce pro AML/CFT (compliance manažer, compliance officer, kontaktní osoba)
• Hloubková kontrola klienta
• Oznamování podezřelých obchodů
• Oznamování nadlimitních transakcí
• Pokyny finanční zpravodajské jednotky
• Skupiny a sdílení informací
• Externí poskytování služeb

Pro koho je školení určeno?

Školení je určeno zejména pracovníkům compliance, AML specialistům, členům vedení společností, kontrolním a právním oddělením, kontaktním osobám pro AML agendu i dalším zaměstnancům, kteří se podílejí na plnění povinností vyplývajících z AML legislativy.

Proč se zúčastnit?

• Získáte aktuální informace přímo od právníků z FAÚ.
• Seznámíte se s novými regulatorními požadavky a jejich dopady do praxe.
• Ujasníte si povinnosti organizace i jednotlivých odpovědných osob.
• Dostanete prostor pro diskuzi nad praktickými otázkami z oblasti AML/CFT.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost konzultovat aktuální AML témata s odborníky z FAÚ a získat jistotu, že vaše procesy odpovídají nejnovějším požadavkům regulace.

Cena školení: 3.950,- bez DPH/1 osoba.