7 míst

AML v praxi 2022

AML Aktuálně

  • Dopady novely AML zákona
  • Evropský AML balíček

Legalizace výnosů z trestné činnosti s využitím virtuálních aktiv

  • Možnosti FAÚ ve světle zákona 253/2008 Sb. ve vztahu k virtuálním aktivům (VA)
  • Schémata zdrojové trestné činnosti využívajících kryptoměny
  • Možnosti dokumentace legalizace výnosů trestné činnosti s prvkem transferu VA
  • Kazuistika (z pohledu kompetence FAÚ)
  • ICO podvody

Problematika financování terorismu

 


CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4 140 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559, +420 730 584 594
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!

Rezervace

AML v praxi 2022 (31.5.2022)
AML v praxi 2022 (31.5.2022)

3 650,00  bez DPH


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

20 + two =

Hodnocení*

Go to Top