• školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele některé ze služby v oblasti AML (AML Info Check, AML Guard, KYC MORE) nebo aktivní zájemce o tyto informační či procesní služby pro plnění AML/KYC comliance požadavků, kteří mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých možností nastavení, rozsahu a citlivosti služeb a to zejména v rámci plnění požadavků české legislativy a regulatorních rámců českých dohledových orgánů.
• V rámci školení předpokládáme seznámení účastníků s následujícími oblastmi
  • JAK:  základní charakteristikou jednotlivých služeb CRIF pro AML oblast a jejich výhod a nevýhod pro jednotlivé scénáře použití
  • CO: charakteristiku a strukturu jednotlivých služeb/reportů a zejména kategorie datových zdrojů
    • typické/doporučené použití v procesech našich zákazníků.
    • doporučené nastavení citlivosti párovacích mechanismů pro jednotlivé usecasy
  • KDY: spolupráce s produktovou podporou – typy požadavků a jejich zprocesování
  • KAM: integrační a implementační scénáře při zařazení AML služeb do procesů klientů s využitím API
    • použití v rámci řešení digitálního onboardingu (např. ve spolupráci s BankID)

Organizační informace:

• školení je poskytováno online formou prostřednictvím technologie Cisco Webex.
• během školení mohou být použity i další online nástroje pro interaktivní zapojení účastníků (ankety, kvízové otázky, anonymní zpětná vazba)
• školení je nahráváno a záznam ze školení vč. použitých materiálů je účastníkům následně k dispozici pro další použití