Produktové školení, Webinář
AML služby CRIFu workshop (webinář)
Anotace: školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele některé ze služby v oblasti AML (AML Info Check, AML Guard, KYC MORE) nebo aktivní zájemce o tyto informační či procesní služby pro plnění AML/KYC comliance požadavků, kteří mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých možností nastavení, rozsahu a citlivosti...
Produktové školení, Webinář
SkyMinder workshop (webinář)
Anotace: školení je určeno resp. doporučeno pro aktivní uživatele služby SkyMinder nebo zájemce o tento typ služby, kteří již získali do služby přístup např. v rámci testování a mají zájem se lépe zorientovat v možnostech jednotlivých výstupů či specifických vlastností v rámci různých zemí a geografií. V rámci školení předpokládáme...
Neomezeně míst
Odborný seminář, Webinář
AML v praxi (webinář)
Novela AML zákona a dalších souvisejících zákonů Budoucnost AML opatření v EU (legislativa) Budoucnost AML opatření v EU (správní dozor) Aktuální ML/TF trendy a modi operandi Diskuse
Produktové školení, Webinář
Workshop Cribis (webinář)
Naučte se využívat aplikaci Cribis na maximum. Jakub Tyle, produktový manažer aplikace, vás školením provede a podělí se o tipy a triky, jak s Cribisem co nejlépe pracovat. Prostor samozřejmě bude i na dotazy. Kdybyste se už nyní chtěli na něco zeptat, ozvěte se na adresu skoleni.cz@crif.com. Budeme rádi za neformální...
Odborný seminář, Webinář
AML – CRIF Speciál (webinář)
Praktické aspekty implementace AML/KYC kontrol s využitím externích služeb – AML vs. KYC – právní rámec vs. interní potřeby aneb co je nutné vs. co je vhodné – identifikace a kontrola klienta v rámci akvizičního procesu – v minulosti a dnes (v budoucnosti) – UBO – skuteční majitelé v...