- Postavení a činnost Finančního analytického úřadu
- Základní instituty AML zákona v praxi
- Současné trendy v AML
- Případové studie
- Očekáváné změny v AML oblasti v souvislosti s 5. AMLD
Školení již proběhlo
JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.
Ředitelka analytického odboru FAÚ
FAÚ MF ČR
Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy; Policejní akademie ČR; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Pracovní zkušenosti:
Vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti - Policie ČR
OTIDEA a.s. - budova Meteor C
Thámova 681/32
Praha 8 186 00
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853
Tel.: +420 277 778 559, +420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com