11 míst

AML – CRIF Speciál

Praktické aspekty implementace AML/KYC kontrol s využitím externích služeb

 

– AML vs. KYC – právní rámec vs. interní potřeby aneb co je nutné vs. co je vhodné

– identifikace a kontrola klienta v rámci akvizičního procesu – v minulosti a dnes (v budoucnosti)

– UBO – skuteční majitelé v lokálním a mezinárodním kontextu

– Praxe při zapojení externích datových zdrojů

– Digitalizace – možnosti automatizace AML/KYC kontrol

– Průběžné kontroly a monitoring portfolia

– Případové studie

 


Rezervace

AML – CRIF Speciál (7. 4. 2020)
AML – CRIF Speciál (7. 4. 2020)

2 800,00  bez DPH


CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4  140 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559+420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top