Aktuální legislativa pro oblast opatření proti praní peněz a financování terorismu:
- prameny práva a jejich vliv na aktuální předpisy v ČR a EU
- zákon č. 253/2008 Sb. po novele účinné od 1. 1. 2017 – výklad pojmů s ohledem na aktuální otázky
- související právní předpisy EU a ČR
- otázky mezinárodních sankcí v návaznosti na zákon č. 253/2008 Sb.
Realizace AML opatření v konkrétní finanční instituci:
- KYC (Know your client) – provádění identifikace, risk based approach, dopady na klienta v praxi
- Kontrola klienta v praxi
- Monitoring transakcí z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti v praxi
- Monitoring transakcí a klientů z hlediska uplatňování mezinárodních sankcí v praxi
Školení již proběhlo
Ing. Tomáš Götthans
Head of Anti-Money Laundering
Komerční banka, a.s.
Konferenční centrum City
Na Strži 1702/65
Praha 4 140 00
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853
Tel.: +420 277 778 559, +420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com