Již proběhlo

AML – požadavky zákona na finanční instituce

Aktuální legislativa pro oblast opatření proti praní peněz a financování terorismu:

  • prameny práva a jejich vliv na aktuální předpisy v ČR a EU
  • zákon č. 253/2008 Sb. po novele účinné od 1. 1. 2017 – výklad pojmů s ohledem na aktuální otázky
  • související právní předpisy EU a ČR
  • otázky mezinárodních sankcí v návaznosti na zákon č. 253/2008 Sb.

Realizace AML opatření v konkrétní finanční instituci:

  • KYC (Know your client) – provádění identifikace, risk based approach, dopady na klienta v praxi
  • Kontrola klienta v praxi
  • Monitoring transakcí z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti v praxi
  • Monitoring transakcí a klientů z hlediska uplatňování mezinárodních sankcí v praxi

 


Školení již proběhlo

Konferenční centrum City
Na Strži 1702/65
Praha 4 140 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559+420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top