1.
- AML problematika obecně, zákonný rámec
- FAÚ a jeho hlavní úkoly
- Základní povinnosti povinných osob
- Oznámení podezřelého obchodu
- Aktuální ML/FT techniky a trendy
2.
Mezinárodní sankce, ve světle války na Ukrajině a robustního sankčního režimu vůči Rusku, získaly zaslouženou pozornost, a to zejména s ohledem na jejich provádění.
V rámci přednášky budou poskytnuty základní informace k mezinárodním a národním sankcím a k jejich závaznosti včetně zdrojů, kde lze tyto informace nalézt.
Dále dojde k seznámení s činností Finančního analytického úřadu v této oblasti a se zákonem o provádění mezinárodních sankcí.
Posluchači by měli získat zvýšené povědomí o povinnostech, které evropské a vnitrostátní předpisy v této oblasti stanoví soukromým osobám i kompetentním státním úřadům, a současně získat lepší orientaci v problematice mezinárodních sankcí se zaměřením na sankce uvalené vůči Rusku.
JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.
Ředitelka analytického odboru FAÚ
FAÚ MF ČR
Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy; Policejní akademie ČR; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Pracovní zkušenosti:
Vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti - Policie ČR
Magdalena Plevová
Head of Department - Financial Analytical Office
Finanční analytický úřad
Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Právnická fakulta na Karlově univerzitě v Praze
Pracovní zkušenosti:
V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti, a to současně při studiu na vysoké škole. Následně, po ukončení vysokoškolského studia v ČR, odjela na rok a půl studovat do australského Perthu, aby po návratu nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Dalším mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR - Finanční analytický úřad. Do současnosti na FAÚ působila ve všech klíčových odděleních - začínala na právním oddělení, poté půlroku na kontrolním oddělení, následně 6 let na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. Budoucí zaměření je nyní opět směřováno na problematiku praní špinavých peněz se specializací na nefinanční sektor.
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4 140 00
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853
Tel.: +420 277 778 559, +420 730 584 594
E-mail: skoleni.cz@crif.com
