- Systém boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) v ČR
- Prameny práva
- Očekávané změny ve vnitrostátní právní úpravě v roce 2024
- Očekávané změny v evropském právu
- Dohled nad fungováním systému AML/CFT
- Co jsou FATF Doporučení a MONEYVAL
- Hodnocení ČR v oblasti AML/CFT
- Dopady hodnocení na regulaci a dohled
—–
- Detekce a šetření oznámení podezřelých obchodů
- Národní a mezinárodní spolupráce
- Novinky v analytické praxi
- Aktuální techniky, trendy a predikativní trestná činnost
- Strategická analýza
JUDr. Michaela Hladká, Ph.D.
Ředitelka analytického odboru FAÚ
FAÚ MF ČR
Vzdělání:
Právnická fakulta Univerzity Karlovy; Policejní akademie ČR; Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Pracovní zkušenosti:
Vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti - Policie ČR
Magdalena Plevová
Head of Department - Financial Analytical Office
Finanční analytický úřad
Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze, Právnická fakulta na Karlově univerzitě v Praze
Pracovní zkušenosti:
V rámci své pracovní kariéry začínala v soukromém sektoru v mediální a reklamní oblasti, a to současně při studiu na vysoké škole. Následně, po ukončení vysokoškolského studia v ČR, odjela na rok a půl studovat do australského Perthu, aby po návratu nastoupila do České konsolidační agentury, kde se zabývala vypořádáním pohledávek. Dalším mezníkem v kariéře byla práce v celorepublikovém útvaru PČR, který se zabýval finanční kriminalitou se zaměřením na daňovou trestnou činnost. Od roku 2012 pracuje pro finanční zpravodajskou jednotku ČR - Finanční analytický úřad. Do současnosti na FAÚ působila ve všech klíčových odděleních - začínala na právním oddělení, poté půlroku na kontrolním oddělení, následně 6 let na analytickém oddělení a od roku 2019 je vedoucí oddělení Mezinárodní a právní. Poslední jmenované oddělení bylo pod jejím vedením od konce února 2022 do začátku října 2022 plně vytíženo prováděním mezinárodních sankcí v ČR. Budoucí zaměření je nyní opět směřováno na problematiku praní špinavých peněz se specializací na nefinanční sektor.
Matěj Bejdák
Vedoucí oddělní Mezinárodních a národních sankcí FAÚ
Finanční analytický úřad
Vzdělání:
právník
Pracovní zkušenosti:
působil v oblasti AML/CFT
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.
Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4 140 00
CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853
Tel.: +420 277 778 559, +420 730 584 594
E-mail: skoleni.cz@crif.com