6 míst

AML v praxi 2023

1.

  • AML problematika obecně, zákonný rámec
  • FAÚ a jeho hlavní úkoly
  • Základní povinnosti povinných osob
  • Oznámení podezřelého obchodu
  • Aktuální ML/FT techniky a trendy

2.

Mezinárodní sankce, ve světle války na Ukrajině a robustního sankčního režimu vůči Rusku, získaly zaslouženou pozornost, a to zejména s ohledem na jejich provádění.

V rámci přednášky budou poskytnuty základní informace k mezinárodním a národním sankcím a k jejich závaznosti včetně zdrojů, kde lze tyto informace nalézt.

Dále dojde k seznámení s činností Finančního analytického úřadu v této oblasti a se zákonem o provádění mezinárodních sankcí.

Posluchači by měli získat zvýšené povědomí o povinnostech, které evropské a vnitrostátní předpisy v této oblasti stanoví soukromým osobám i kompetentním státním úřadům, a současně získat lepší orientaci v problematice mezinárodních sankcí se zaměřením na sankce uvalené vůči Rusku.


CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4 140 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559, +420 730 584 594
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!

Rezervace

AML v praxi 2023 (21.3.2023)
AML v praxi 2023 (21.3.2023)

3 850,00  bez DPH


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 − 1 =

Hodnocení*

Go to Top