Již proběhlo

AML v praxi 4

  • Novela AML zákona: charakter, sktruktura, obsah + dopady do praxe
  • Významné oblasti připravované novely: identifikace a kontrola klienta, reforma správního trestání, úprava působnosti a pravomoci dozorčích úřadů, evidence skutečných majitelů, ochrana oznamovatelů, úprava kryptoměn, politicky exponované osoby, aj.
  • AML v praxi: aktuální predikativní trestná činnost a techniky legalizace výnosů z trestné činnosti, aktuální problémy, apod.
  • Významné a problematické instituty praktické aplikace AML opatření: podávání oznámení podezřelého obchodu, odklad splnění příkazu klienta, kontrola klienta, aj.
  • Případové studie

 


Školení již proběhlo

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Budova QUBIX
Štětkova 1638/18
Praha 4  140 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559+420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top