Již proběhlo

Vyšetřování podvodných jednání ve finančních institucích

Seminář bude zaměřen na vyšetřování podvodných jednání ve finančních institucích (poskytování úvěrových produktů, provádění platebních transakcí vyjma transakcí s platebními kartami) včetně porušení povinností při správě osobních údajů (GDPR), a to jak ze strany klientů, tak i zaměstnanců instituce.

Pozornost bude věnována procesu vyšetřování (získávání, zajištění a analýza informací), použitým metodám, jakož i zpracováním výstupu ze šetření, návrhům opatření a kontrole jejich plnění.

Stranou nezůstane ani spolupráce instituce s OČTŘ včetně uplatňování práv poškozeného v trestním řízení, příp. vyřizování dožádání. V obecné rovině budou prezentovány i praktické případy podvodných jednání

 


Školení již proběhlo

CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

Budova QUBIX
Na Vítězné pláni 1719/4
Praha 4  140 00

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559+420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top