30 míst
Odborný seminář
AML – jednoduše – online
Cílem kurzu AML je seznámit účastníky s pojmy praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti a vysvětlit, jak vypadá český AML systém. Účastníci se naučí jak rozpoznat potenciální rizika a podezřelé transakce, zjistí jak postupovat při identifikaci, ověřování a kontrole klientů, jak hlásit podezřelé transakce a uchovávat získané...
30 míst
Odborný seminář
AML – jednoduše – online
Cílem kurzu AML je seznámit účastníky s pojmy praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti a vysvětlit, jak vypadá český AML systém. Účastníci se naučí jak rozpoznat potenciální rizika a podezřelé transakce, zjistí jak postupovat při identifikaci, ověřování a kontrole klientů, jak hlásit podezřelé transakce a uchovávat získané...
15 míst
Odborný seminář
AML – jednoduše – prezenční školení
Místo konání: CRIF Czech Credit Bureau, a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 (6.patro) Cílem kurzu AML je seznámit účastníky s pojmy praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti a vysvětlit, jak vypadá český AML systém. Účastníci se naučí jak rozpoznat potenciální rizika a podezřelé transakce, zjistí jak...
15 míst
Odborný seminář
AML – jednoduše – prezenční školení
Místo konání: CRIF Czech Credit Bureau, a.s., Štětkova 1638/18, 140 00 Praha 4 (6.patro) Cílem kurzu AML je seznámit účastníky s pojmy praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti a vysvětlit, jak vypadá český AML systém. Účastníci se naučí jak rozpoznat potenciální rizika a podezřelé transakce, zjistí jak...
30 míst
Odborný seminář
AML pro účetní – jednoduše – online
Školení AML – účetní, je školení sestavené na míru pro účetní, které jsou povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb. Cílem kurzu AML je seznámit účastníky s pojmy praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti . Vysvětlit, jak vypadá český AML systém a jakou roli v něm hrají...