Již proběhlo

Systémová řešení při prevenci podvodů

9:00 – 10:15 Leoš Klofáč

Detekce úvěrových podvodů ve schvalování

  • Metody detekce podvodu při schválení
  • Opatření proti organizovaným kriminálním skupinám
  • Online půjčky – analýza rizik a specifická opatření

 10:15 – 10:30 přestávka

10:30 – 12:30 Jiří Slabý

Moderní princip sběru, vyhodnocení a využití dat pro scoring

  • koncepční architektura řešení pro multikanálovou detekci rizikového chování a zpracování risk score
  • práce se specifiky online kanálu
  • napojení na moduly práce s případy, vyšetřování a reportingu
  • ukázka principu sběru bezpečnostních informací z IT infrastruktury a aplikací pro obohacení scoring modelu

12:30 – 13:30 oběd

13:30 – 15:00 Libor Schwab

Ex-post verifikace úvěrových žádostí

  • Následná kontrola žádostí – sledování splácení, ex-post verifikace, sledování výkonnosti
  • Vylepšení verifikace na základě ex-post analýz podvodů

Exaktní analýza – statistické nástroje – score cards (online kontrola žádosti)

  • Fraud score card – vývoj, nasazení, výsledky
  • Employee fraud score card – význam, vývoj

Využití externích dat při online verifikaci

  • možnosti zapojení externích dat do schvalovacích systémů
  • detekce během verifikace
  • ex-post detekce s použitím externích dat

15:00 – 15:15 přestávka

15:15 – 16:00

Nástroje pro šetření podvodů

  • interaktivní nástroje pro rozpoznání podvodů – vývoj, nasazení, výsledky

16:00 – 17:00 (Marek Sušický, Tomáš Krátký)

Case study:

  • SVAT společnosti Profinit
  • Analytický nástroj používaný pro vizualizaci dat pro potřeby šetření

 


Školení již proběhlo

Akademie věd České republiky
Národní 1009/3
Praha 1  117 20

CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.
Štětkova 1638/18, 140 00, Praha 4
IČ: 262 122 42
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6853


Tel.: +420 277 778 559+420 277 778 609
E-mail: skoleni.cz@crif.com

 

Máte ke školení nějaké otázky?

Napište nám!


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Hodnocení*

Go to Top